10天涨了10多倍

这样的理财产品

你敢买？！

记者近日

从湖北省宜昌市公安局获悉

面对群众遭遇162万元诈骗损失

该市五峰县公安局与时间赛跑

一周时间

赶赴贵州、江苏、陕西等6省7市

全链条打掉非法引流、侵犯公民个人信息、跑分、卡商卡农、洗钱

5个环节6个犯罪团伙

先后抓获50名犯罪嫌疑人

并关联全国16省40地市电诈或相关案件50余起

今年5月22日，家住五峰的陈女士走进当地派出所咨询，怀疑被骗162万元。

陈女士介绍，3月23日11时14分，她接到“162号段”陌生电话，对方自称理财顾问，推荐某某资源有限公司微信公众号。

自从关注公众号，进入聊天群，陈女士几乎每天都在群里听课，“一位老师讲大道理和人生哲学，另一位老师讲股票、风险防范等专业知识”。

5月8日，一位号称宋老师的“专家”推荐一款某平台发行的新币。

陈女士开户后，申购了162万人民币的新币，且全部中签。10天锁仓期结束后，她欣喜地发现，涨了1155.47%。

5月21日，陈女士申请卖出，却被告知账户被冻结。只有新开海外账户才能提现，前提是打款15万元到平台开户。

“陈女士家庭并不是大富大贵，这笔受骗款其中还有80万元，是找朋友东拼西凑的。”五峰县公安局刑侦大队大队长严浩介绍，这是五峰境内发生的首起百万元电诈案件。

办案民警梳理资金去向，发现162万元巨款被转入外地某国际贸易公司后，仅用几分钟就被划分成7笔转入7个账户，接着层层分级，7层资金穿透，最终落到全国50多个私人或企业账户。

在省级反诈专家指导下，办案民警逐点逐线梳理，逐渐掌握该案完整的境内涉诈犯罪链条，其中包含非法引流、侵犯公民个人信息、跑分、卡商卡农、洗钱5个作案环节，6个犯罪团伙。

5月29日，五峰警方精锐尽出，近百名侦查员分多个小组，分赴全国各地开展案件攻坚，最终查扣冻结380万元赃款，其中包含部分陈女士受骗资金。

诈骗分子是如何获知陈女士的联系方式的？办案民警通过陈女士接到的“162”号段进一步深度研判，一个藏身在贵州贵阳的引流团伙进入警方视线。

5月30日，五峰县公安局副局长蒋中成带领60余名警力，秘密来到贵阳。通过前期研判确认，该市某商业区一栋高层写字楼内，以传媒公司为幌子的引流团伙藏匿在此。

随后，办案民警突袭写字楼内两个窝点，现场抓获正在实施电话引流的犯罪嫌疑人30余人，并查获大量话术本，以及100余部手机、手机卡等作案工具。

侦查员介绍，该引流团伙从境外上家手中接“任务”，包含上家批量提供公民个人信息，其中就有陈女士电话号码。

据悉，该团伙以推荐股票投资理财为由，忽悠受害人添加微信好友，转而拉入境外诈骗集团组建的微信群。专案组还打掉一个专为该团伙提供电话卡、银行卡的专业卡商团伙。

目前，该案仍在进一步侦办中。

记者刘志月 刘欢 通讯员 杨静航

来源： 法治日报